**福蓉科技公告：注册资本变更及公司章程修订**

证券代码：603327
证券简称：福蓉科技
公告编号：2023-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，资本管理系统并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经过2022年年度利润分配和资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本从521,300,000股增加至677,690,000股. 目前，公司已经获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变更为677,690,000股.

二、《公司章程》修订情况

针对上述注册资本变更情况，公司计划相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

• 第四条：公司总股本从521,300,000股增加至677,690,000股.
• 第十条：公司注册资本由变更前的人民币5,213万元变更为人民币6,776.9万元.
资本管理系统

除以上修订内容外，公司章程的其他条款均保持不变。

根据2022年度股东大会对董事会的授权，本事项无需提请公司股东大会审议. 同时，公司董事会同意授权公司管理层全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续. 公司管理层有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》（修订本）进行必要的修改. 修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二三年七月十四日

证券代码：603327
证券简称：福蓉科技
公告编号：2023-034

四川福蓉科技股份公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年7月13日以现场会议与通讯相结合方式召开，由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2023年7月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员. 公司董事共九人，实际出席人数为七人.

二、审议通过议案

本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》.

三、公司章程修订授权

根据2022年度股东大会的授权，公司董事会同意授权公司管理层全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续. 公司管理层有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》（修订本）进行必要的修改. 修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二三年七月十四日。资本管理系统